嘉友国际(603871) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-053 嘉友国际物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：通过。 具体内容详见《关于中非发展基金投资入股全资子公司的公告》（公告编号： 2025-051）。 2、关于公司为全资子公司提供担保的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。 本议案需提交股东会审议。 3、关于召开 2025 ...