宇邦新材(301266) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-075 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司董事会需新增 1 名职工代表董事，公司董事会对《董事会议事规则》 进行了相应的修订。 本议案尚需提交公司股东会审议。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知已于2025年 11 月21日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中王斌文先生、吕成英女士、李德成先 生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司总股本、注册资 ...