国盛证券(002670) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2025-064 国盛证券股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 27 日下午 3:00 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由 董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人（董事李 璞玉、廖志花、罗希、程迈、周江昊、罗忠洲、袁业虎以视频方式参会），公司 相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于核定公司主责主业的议案》。 公司于同日披露的《投资管理办法（试行）》。 4.审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...