泰祥股份(301192) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-065 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次 会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事 会，《公司法》 ...