东利机械(301298) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-072 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷列席会议。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事俞波先生自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，连 续任职不得超过六年。由于俞波先生任期届满将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，审计委员会和薪酬与考核委员会不满足独立董事过半数要 求、审计委员会缺少会计专业人士，在公司股东会选举出新任独立董事之前，俞 波先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其 在董事会各专门委员会中的相关职责。 经第四届董事会提名委员会第四次会议对胡劲为先生任职资格审核通过、被 提名人同意后，董事会提名胡劲为为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 11 月 9 日），本 ...