爱迪特(301580) - 第四届董事会第一次会议决议公告

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-063 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第四次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员。第 四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。本次会议为紧急临时会 议，由全体董事共同推举李洪文先生召集并主持，李洪文先生在本次会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体 董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全 体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑 飞先生、王雪松女士、Zhang Yu 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以 通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符 合《公司法 ...