爱尔眼科(300015) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-097 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会于 2025 年 11 月 27 日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体 内容详见同日披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》。公司董事会已完 成换届选举，经全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长陈邦 先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于选举董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举陈 邦先生为公司第七届董事会董事长，选举李力先生为副董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起三年。（简历见附件） 表决结果如下： 1、选举陈邦 ...