爱尔眼科(300015) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2025年11月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30， 下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间；现场会议于 2025 年 11 月 27 日下午 2:30 在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 8 楼闻道厅会议室召 开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、高级管 理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...