震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于公司第四届董事会完成董事补选的公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-099 震安科技股份有限公司 关于公司第四届董事会完成董事补选的公告 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳 证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 27 日召 开 2025 年第五次临时股东会，补选产生 2 名非独立董事与 2 名独立董事，与原 非独立董事李涛先生、张雪女士及独立董事丁洁民先生共同组成公司第四届董事 会。具体组成如下： 第四届董事会非独立董事：周建旗先生、李涛先生、张雪女士、叶文亦先生。 第四届董事会独立董事：丁洁民先生、尹擎先生、张美贤先生。 上述补选的 4 名董事简历详见 2025 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网 ...