东利机械(301298) - 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-073 保定市东利机械制造股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事俞波先生 自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，俞波先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，相关专门委员会成员中独立董事未过半数且审计委员会成员中不 再有会计专业人士，因此俞波先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会 委员相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。截至本公告披露日，俞 波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 俞波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对俞波先生在任职 期间为公司 ...