爱迪特(301580) - 关于董事会换届选举完成的公告

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司 第四届董事会；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会 委员的议案》，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 非独立董事中设职工代表董事 1 名。任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）： 证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-062 1.非独立董事：李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu 先生、王 ...