爱迪特(301580) - 关于选举职工代表董事的公告

关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-061 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 一、职工代表董事选举情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选 举产生。鉴于以上情况，公司于 2025 年 11 月 27 日召开了职工代表大会会议， 会议选举张巍女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公 司 2025 年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董 事会，任期至第四届董事会届满。 张巍女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资 格和条件。第四届董事会组成后，董事会成员兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、备查文件 公司职工代表大会决议。 特此公告。 ...