爱尔眼科(300015) - 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-098 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事， 与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事周建军先生共同组 成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了 选举公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级 管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案。现将有关情况公告如 下： 一、第七届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈邦先生（董事长）、李力先生（副董事长）、吴士君先生 2、独立董事：高国垒先生、刘端女士、田素华先生 3、职工代表董事：周建军先生 公司第七届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年 ...