安邦护卫(603373) - 安邦护卫法治与合规委员会议事规则

安邦护卫集团股份有限公司 董事会法治与合规委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为深化法治国企建设，适应现代企业制度要求，建立健全安邦护卫 集团股份有限公司（以下简称"公司"）合规管理体系和公司法人治理结构，明 确各级合规管理责任，完善合规运行和保障机制，提升依法合规经营管理水平， 防范和化解合规风险，保障公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《中央企业合规管理办法》《浙江省国资委关于印发浙江省省 属企业合规管理指引（试行）的通知》（浙国资法规〔2022〕1 号）以及公司相 关规章制度规定，制订本规则。 第二条 法治与合规委员会是公司董事会下设的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 法治与合规委员会的人员构成： （一）法治与合规委员会成员三人，由公司董事会成员组成； （二）法治与合规委员会设召集人（主任委员）一名，负责召集和主持合规 委员会工作，召集人由公司主要负责人担任，并报请董事会批准产生； （三）法治与合规委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规定的不得任职之 情形，不得被无故解除职 ...