泰祥股份(301192) - 战略委员会工作细则（2025年11月）

第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组织机构 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 （三）《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四）协助董事会管理可持续发展及环境、社会及管治（"ESG"）相关事宜， 并向董事会提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； ...