松原安全(300893) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-114 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次会议缩短会 议通知时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举胡铲明先生为公司第四届董事会董事长、胡凯纳先生为公司第四届 董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审计委员会：包敦峰（主任委员） ...