海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-046 海航科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 (二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 421 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 415 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 865,761,674 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 864,626,574 ...