松原安全(300893) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-115 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举等 相关议案，以累积投票方式选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日公司召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长及聘任公 司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成， 现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第四届董事会的组成情况 董事长：胡铲明 副董事长：胡凯纳 非独立董事：沈燕燕、李可雷（职工代表董事） 独立董事：包敦峰、陈晚云、程峰 以上董事会成员简历见附件。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董 事的任职资格，未受过中国证 ...