三花智控(002050) - 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-107 浙江三花智能控制股份有限公司 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 11 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东大会的议案》。 董事会同意于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 为确保公司 A 股和 H 股信息披露的一致性，会议通知将另行公告。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 27 日 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...