一汽解放(000800) - 第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-075 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 一次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 24 日以书面或电子邮件等方式向全体 董事送达。 2、公司第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人。董事长李胜先生和 董事王浩先生均因工作原因未出席，分别委托于长信董事代为行使表决权。 4、全体出席会议董事推举于长信董事主持会议，公司部分高级管理人员 列席了会议。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 3、由于解放时代新能源科技有限公司为公司下属子公司的合营企业，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 ...