普联软件(300996) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-086 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议通知 于 2025 年 11 月 26 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知的义务，会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董 事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》 1、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。董事长蔺国强 先生回避表决。 经审议，董事会认为：根据 ...