航发控制(000738) - 董事会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-057 中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日上午 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应 到董事 13 人，实到董事 13 人，董事杨先锋、邸雪筠以视频方式参加会议。本次董事 会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举刘浩先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会 通过之日起至公司第十届董事会届满。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举袁春 ...