航发控制(000738) - 2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-055 中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：公司董事长刘浩先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》 ...