希荻微(688173) - 希荻微第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-094 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市诚芯微科技股份有限公司审计报告及财务报表》《希荻微电子集团股份有限 公司审阅报告及备考财务报表》《希荻微电子集团股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司股份涉及的深圳市诚芯微科技股份 有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公 司股东会审议。 （二） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团 ...