濮耐股份(002225) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-091 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第六次会议通知于2025年11月21日以电子邮件形式发出，于2025年11月26日下 午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自 参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、刘连兵先生、 曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事 长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司治理架构并 修订<公司章程>的议案》 本议案需提交股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的 ...