金龙鱼(300999) - 第三届董事会第八次会议决议公告

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong （郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、全 体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的议 案》。 董事会同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信 额度在 2026 年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）内可循环使用，决 议在 2026 年度内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。 公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿 ...