濮耐股份(002225) - 第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-092 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司治理架构并 修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并对《公司章程》 相关条款进行相应修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司 和全体股东的利益。 本议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2025年11月28日 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第五次会议通知于2025年11月 ...