濮耐股份(002225) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-095 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时 股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30； 网络投票时间： （3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过 网 ...