濮耐股份(002225) - 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及修订、废止、制定部分治理制度的公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-093 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及 修订、废止、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修 订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》等相 关议案，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行相应修订，监事会的职权将由 董事会审计委员会承接。现任监事将自公司股东会审议通过本事项之日起自动离 任，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。在公司股 东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《 ...