金龙鱼(300999) - 关于修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-041 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附 件的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事， 并对《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其附件进行了修订完善，制定及修订了公司部分治理制度。具体情况公告如下： 一、本次拟修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》 ...