濮耐股份(002225) - 董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》，特制定本工作制度。 第二条 公司依法建立健全董事会秘书工作制度，设立董事会秘书岗位，董事会办公室 为其分管部门。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职 责。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书 离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面 专业知识； （二）具有良好个人品质和职业道德，具有良好的沟通技巧，较强的语言表达能力和灵 活的处事能力； ...