濮耐股份(002225) - 董事会战略委员会议事规则

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》， 参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划和重 大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 ...