濮耐股份(002225) - 重大事项决策管理制度

第二章 决策范围 第四条 公司重大事项决策包括但不限于： 第五条 本管理制度所指的重大经营事项包括： 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（下称"公司"）的重 大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效益 化。 第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总裁负责重大事项的实施与监 控。 重大事项决策管理制度 第一章 总则 （一）收购、出售、置换股权或实物资产、无形资产等； （二）债权、债务重组以及资产置换； （三）公司技术改造项目； （四）新建生产线； （七）委托贷款； （八）对子公司投资； （九）提供财务资助； （十）证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资。 第三章 决策程序 第六条 本管理制度所指的重大投资事项包括： （五）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议转让或者受让研究与开发 项目； （六）委托理财； （一）重大经营 ...