招商积余(001914) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-76 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第一次会议通知。 会议于 2025 年 11 月 27 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深 圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。应出席会议董 事 11 人，实际出席会议董事 11 人。其中，董事吕斌、袁斐、陈智恒、李朝晖、 KAREN LAI（黎明儿）、邹平学现场参会，董事杨蕾、宋静娴、张博辉以视频方 式参会，董事黄健因个人原因未能出席，授权委托董事袁斐代为出席本次会议并 行使表决权，董事赵肖因公务原因未能出席会议，授权委托董事陈智恒代为出席 会议并行使表决权。公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...