招商积余(001914) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-77 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 27 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2025 年第四次临时股东会，以累积投票制选举产生了第十一届董事 会非独立董事和独立董事。在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了 第十一届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长，推选董事会各专门委 员会委员及召集人，聘任高级管理人员的相关议案。公司第十一届董事会的换届 工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会成员：吕斌先生、陈智恒先生、黄健先生、袁斐先生、 赵肖先生、李朝晖先生、杨蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事，KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生、宋静娴女士、张博辉先生为公司第十一届董 事会独立董事。上述 11 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司 2025 年第四次临时股东会选举通过之日起三年。 ...