河钢资源(000923) - 第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-31 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》； 1.1 修订《公司章程》的议案 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 修订《股东会议事规则》的议案 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3 修订《董事会议事规则》的议案 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.4 修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.5 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.6 修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 27 日 ...