中孚信息(300659) - 中孚信息第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-060 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子 邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 11 月 27 日以通 讯表决的方式召开本次会议。 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议，董事会同意向全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称"中孚 安全"）增资 38,000 万元，其中使用自有资金以债转股方式增资 35,000 万元， 使用募集资金增资 3,000 万元。中孚安全的注册资本由人民币 77,000 万元增至人 民币 115,000 万元。本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审 议通过 ...