中电鑫龙(002298) - 第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-063 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司 实际情况，公司拟修订和制定了部分治理制度。 相关子议案逐项表决结果如下： 1.01 关于修订《公司章程》的议案； 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、通讯方式 向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 ...