中电鑫龙(002298) - 第十届监事会第五次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-064 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监 事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监 事发出召开第十届监事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。 经与会监事表决，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订和完善。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设 ...