河钢资源(000923) - 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-32 河钢资源股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第八次会议， 审议通过《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会 职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不 再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修订内容详见后 附"《公司章程》修订对比表"。 本次修订《公司章程》事项，尚需提交 ...