仙琚制药(002332) - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-050 浙江仙琚制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会 议事规则>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等 9 个关于公司制 度修订的议案。现将相关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结 构进行调整，不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权， 并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适 ...