中电鑫龙(002298) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-065 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分 治理制度的公告 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范 运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会， 由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用。 公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东会审议通过取消监事会、 监 事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东会审议通过 取消监事会事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性 文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》情况 根据上述情况， 并结合公司实际情况，对《安徽中电鑫龙科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，本次修订 ...