河钢资源(000923) - 董事会议事规则

河钢资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为健全和规范河钢资源股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 第五条 董事会每年召开两次定期会议，每半年召开一次，由董事长召集， 于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。 第七条 临时董事会会议由董事长召集，于会议召开五日以前以书面通知全 体董事。 第八条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 公司党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序， 重大经营管理事项必须经党总支研究讨论后，再由董事会 ...