仙琚制药(002332) - 董事会审计委员会工作条例（2025年11月修订）

第一条 为强化浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作条例。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 1 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 律法规相关规定及公司章程规定继续履行职责。 第七条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件, 配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时, 公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要的, 可以聘请中介机构提供专业 意见, 有关费用由公司承担。 公司审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责具体各项相关工作。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 ...