仙琚制药(002332) - 董事会战略与可持续发展委员会工作条例（2025年11月修订）

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与可 持续发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展目标与方针，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会和治理(ESG)的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期可持续发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治 理(以下简称"ESG")等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战 略与可持续发展委员会对董事会负责。。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，建议由公司董事 ...