仙琚制药(002332) - 独立董事工作制度（2025年11月修订）

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治 理结构，规范公司独立董事行为，促进公司规范运作，强化对董事会及经理层的约 束和监督，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江仙琚制药股份有限公司。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 本公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 1 ...