龙元建设(600491) - 龙元建设第十届董事会第二十九次会议决议公告

十届二十九次董事会决议公告 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议已于2025年11月 19日以电话和邮件方式进行了会议通知，于2025年11月27日上午10:00以通讯方 式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议经董事表决后全票同意，审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》； 1、修订《股东会议事规则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 2、修订《董事会议事规则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 3、修订《独立董事工作细则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 4、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 1 股票代码：6004 ...