龙元建设(600491) - 龙元建设2025年第二次临时股东大会会议通知

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-039 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于制定及修订公司相关制度的议案 | √ | | 2.01 | 修订《股东大会议事规则》 | √ | | 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | √ | | 2.03 | 修订《独立董事工作细则》 | √ | | 2.04 | 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | √ | ...