正元地信(688509) - 正元地信关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-034 正元地理信息集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召 开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议 案》。现将相关事宜公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接 《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公 司监事会及监事仍将继续按照有关法律法规和规 ...