龙元建设(600491) - 龙元建设关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-037 龙元建设集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订 公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年11月27日召开了公司第十届董事会第二十九次会议，逐项审议 并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及相关制度修订事项，现 将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，自股东大会审议通过之日起，公司监事会成员 吴鸣明、尤旭琳、陈海英将不再担任公司监事职务。监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程 ...